賽迪智庫《加密貨幣和區(qū)塊鏈給執(zhí)法帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對之策》

美國蘭德智庫首次發(fā)布《加密貨幣和區(qū)塊鏈給執(zhí)法帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對之策》。賽迪智庫網(wǎng)絡(luò)安全研究所對該報(bào)告進(jìn)行了編譯，期望對我國有關(guān)部門有所幫助。

1、執(zhí)法機(jī)構(gòu)開發(fā)了許多工具來幫助識別在犯罪活動中使用加密貨幣的用戶身份

加密貨幣的所有權(quán)通 常與所持有的私鑰相關(guān)，私鑰的作用是允許訪問存放這些資產(chǎn)的 賬戶或錢包。執(zhí)法部門可以利用某些開源工具，比如 BlockSci 和 GraphSense，來獲得有關(guān)私鑰持有人身份的有關(guān)線索

2、加密貨幣交易所通過遵循“了解客戶法”幫助執(zhí)法人員 識別非法交易人員身份

許多加密貨幣交易所，特別是總部設(shè)在美國的交易所，比如 Coinbase 和 Binance.us，都被要求需要遵守與美國銀行相同的“了 解客戶法”（Know Your Customer laws），從而降低了在某些加 密貨幣交易中匿名的可能性。

3、執(zhí)法機(jī)構(gòu)得到越來越多商業(yè)服務(wù)提供商的開放資源支持

對于司法系統(tǒng)需要技術(shù)支持的問題，Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等越來越多的商業(yè)服務(wù)提供商開放資源以支持執(zhí)法機(jī)構(gòu)。 這些商業(yè)服務(wù)商通過運(yùn)行算法追蹤交易流，并利用數(shù)據(jù)中的線索 來發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控有問題的交易，終幫助執(zhí)法機(jī)構(gòu)識別使用加密貨 幣交易的犯罪嫌疑人的身份。

4、針對執(zhí)法人員的專業(yè)培訓(xùn)陸續(xù)開展

目前執(zhí)法人員可以通過美國國家白L犯罪中心（National White Collar Crime Center）等機(jī)構(gòu)獲得一些與執(zhí)法相關(guān)的資源。